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查韦斯的副部长网络在西班牙和美国投入了12亿美元

该网络昨天被拆除并与委内瑞拉能源部副部长HugoChávez,Nervis Villalobos有关,据称在西班牙和美国洗钱12亿美元(10.41亿欧元),贿赂国有PetróleosdeVenezuela SA(PDVSA) 。

警方今天在一份声明中删除了这一犯罪网络,该网络昨天在马德里停止了四人:Villalobos,阿根廷人Luis Fernando Vuteff,律师IgnacioSánchezCombán和DaríoRamiroMario Ale Iturralde,向Efe报道法律。

逮捕是应反腐败检察官办公室的要求和首都调查法庭41的命令进行的,该法院已经在调查查韦斯的洗钱活动。

据警方今天报道,在名为Carabela的行动中,还查获了价值6000万欧元的115处房产,其中包括酒店,马贝拉的豪华开发项目以及位于萨拉曼卡马德里区的几处房产。 。

此外,在一项有7个住房和专业办公室登记的行动中发布了三份国际逮捕令。

据消息人士透露,其中一家公司是Columbus Properties One公司,其在马德里Orellana街的注册办事处据称曾在委内瑞拉洗钱,并在马贝拉推广小木屋。

调查显示,警方是在一年多前开始的,当时代理人发现了一名葡萄牙公民从国外进行的一系列转移,其目的地是与委内瑞拉前政客和管理协会的董事有关的银行账户。在西班牙经营的财产。

由于国际警察合作机制,特工证实该人也在接受美国国家安全部的调查。

葡萄牙人显然帮助PDVSA的前任董事在西班牙和美国洗钱,通过委内瑞拉石油公司的贿赂获得超过12亿美元,这在美国被称为“货币飞行”案。

由于两国之间的合作,确定位于西班牙的财富管理公司为委内瑞拉政客和PDVSA高管提供洗钱服务。

它通过在瑞士,马耳他和意大利的复杂公司结构,通过在西班牙的房地产投资来帮助他们隐藏他们从犯罪活动中获得的利润。

除了房地产,法官还下令阻止几名被拘留者的银行账户和五辆高端车辆的干预。

警方表示,这项行动是在美国国家安全部的合作下进行的。

据法律消息来源指出,今天上午被拘留者可以使用Plaza de Castilla法院警卫法官51指令,该法官将决定是将他们送进监狱还是释放他们。

在进入监狱之后,Villalobos将在他被释放一个月后由Audiencia de Madrid下令接受对他的监禁的上诉。

根据第41马德里法院的命令,Villalobos被判入狱,该法院昨天命令他在反腐败检察官办公室的要求下被捕,并考虑到这些新的洗钱迹象。

到目前为止,他因2011年10月至2012年6月间通过与他有联系的公司向马德里葡萄牙里斯本(葡萄牙)的分支机构转移了近700万美元而被调查,然后将其中的部分资金用于房地产活动中。西班牙。